Mentionsy
FINANSE OD DRUGIEJ STRONY
FINANSE OD DRUGIEJ STRONY
18.02.2026 18:11

Złoto jako idealne narzędzie prania pieniędzy - sprawa Fowler Oldfield

W tym odcinku bierzemy na warsztat jedną z największych afer prania pieniędzy w historii Wielkiej Brytanii. Historię, która na zawsze zmieniła podejście do odpowiedzialności banków w obszarze AML.


Opowiadamy krok po kroku, jak niepozorna firma handlująca złotem w Bradford – Fowler Oldfield – stała się centralnym węzłem operacji prania setek milionów funtów w gotówce. Pieniądze przywożone w torbach i kartonach, złoto jako narzędzie maskowania pochodzenia środków oraz bank, który przez lata umożliwiał wprowadzanie ich do systemu finansowego.


Analizujemy:

– jak działał pełny mechanizm: od gotówki, przez kruszec, po eksport

– dlaczego złoto w formie granulatu było idealnym narzędziem prania pieniędzy

– jaką rolę odegrały banki i gdzie zawiodły systemy AML

– dlaczego ten przypadek zakończył się karnym skazaniem banku

– jakie wyroki usłyszeli organizatorzy procederu przed Leeds Crown Court


To sprawa, w której Financial Conduct Authority po raz pierwszy w historii doprowadził do skazania banku za naruszenia przepisów AML. Bank nie był współsprawcą przestępstwa, ale jego zaniechania okazały się kluczowe dla skali procederu.


📖Kup nasz e-book: https://expvault.pl/sklep


Rozdziały:

- Wstęp

- Legalna fasada, przestępczy strumień

- Od gotówki, do kruszcu

- Cena zaniechania

- Zakończenie


🟢 Dostępne także na Spotify, Apple Podcasts

💡 Podcast powstał z inicjatywy firmy ExpVault, specjalizującej się w szkoleniach z zakresu AML, sankcji i finansowania terroryzmu.


🌎Nasza strona internetowa: https://expvault.pl/



Fragmenty utworów należą do ich prawnych właścicieli i zostały wykorzystane wg prawa cytatu (art.29 ust.1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych).



Żródła:

https://www.acams.org/en/news/alleged-point-man-in-266-million-laundering-scheme-took-10-percent-cut

https://www.theguardian.com/business/2021/dec/13/natwest-fined-264m-after-admitting-breaching-anti-money-laundering-rules#:~:text=In%20December%202021%2C%20NatWest%20was%20fined%20more,**The%20Financial%20Conduct%20Authority%20(FCA)%20criminal%20prosecution**

https://www.bbc.com/news/articles/cdxqlq76ev3o

https://www.cps.gov.uk/cps/news/four-people-jailed-one-largest-money-laundering-cases-uk

https://www.yorkshireeveningpost.co.uk/news/crime/four-guilty-of-ps266-million-money-laundering-plot-5016966

https://aml-analytics.com/2025/03/07/four-guilty-of-266-million-money-laundering-plot/

https://www.fca.org.uk/news/press-releases/natwest-fined-264.8million-anti-money-laundering-failures

https://www.judiciary.uk/wp-content/uploads/2022/07/FCA-v-Natwest-Sentencing-remarks-131221.pdf

https://pranie-brudnych-pieniedzy.pl/en/the-golden-pipeline-how-precious-metals-launder-billions/?utm_source=chatgpt.com

https://policeprofessional.com/news/four-found-guilty-of-266m-money-laundering-plot/



Fowler Oldfield Daniel Rawson Gregory Frankel Arjun Baber Stunt & Company Szymon Matczak AML Financial Conduct Authority Paweł Wiliński London Bullion Market Association Metal Oldfield Pat Twiggs Post Office Pure Nines

Szukaj w treści odcinka

Wyczyść
Znaleziono 2 wyniki dla "Financial Conduct Authority"

Po raz pierwszy w historii brytyjski regulator Financial Conduct Authority doprowadził do karnego skazania banku za naruszenie przepisów AML.

Financial Conduct Authority, czyli odpowiednik Polskiej Komisji Nadzoru Finansowego, doprowadził do karnego skazania banku za naruszenie przepisów AML.

Ostatnie odcinki