Mentionsy
FINANSE OD DRUGIEJ STRONY
FINANSE OD DRUGIEJ STRONY
18.02.2026 18:11

Złoto jako idealne narzędzie prania pieniędzy - sprawa Fowler Oldfield

W tym odcinku bierzemy na warsztat jedną z największych afer prania pieniędzy w historii Wielkiej Brytanii. Historię, która na zawsze zmieniła podejście do odpowiedzialności banków w obszarze AML.


Opowiadamy krok po kroku, jak niepozorna firma handlująca złotem w Bradford – Fowler Oldfield – stała się centralnym węzłem operacji prania setek milionów funtów w gotówce. Pieniądze przywożone w torbach i kartonach, złoto jako narzędzie maskowania pochodzenia środków oraz bank, który przez lata umożliwiał wprowadzanie ich do systemu finansowego.


Analizujemy:

– jak działał pełny mechanizm: od gotówki, przez kruszec, po eksport

– dlaczego złoto w formie granulatu było idealnym narzędziem prania pieniędzy

– jaką rolę odegrały banki i gdzie zawiodły systemy AML

– dlaczego ten przypadek zakończył się karnym skazaniem banku

– jakie wyroki usłyszeli organizatorzy procederu przed Leeds Crown Court


To sprawa, w której Financial Conduct Authority po raz pierwszy w historii doprowadził do skazania banku za naruszenia przepisów AML. Bank nie był współsprawcą przestępstwa, ale jego zaniechania okazały się kluczowe dla skali procederu.


📖Kup nasz e-book: https://expvault.pl/sklep


Rozdziały:

- Wstęp

- Legalna fasada, przestępczy strumień

- Od gotówki, do kruszcu

- Cena zaniechania

- Zakończenie


🟢 Dostępne także na Spotify, Apple Podcasts

💡 Podcast powstał z inicjatywy firmy ExpVault, specjalizującej się w szkoleniach z zakresu AML, sankcji i finansowania terroryzmu.


🌎Nasza strona internetowa: https://expvault.pl/



Fragmenty utworów należą do ich prawnych właścicieli i zostały wykorzystane wg prawa cytatu (art.29 ust.1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych).



Żródła:

https://www.acams.org/en/news/alleged-point-man-in-266-million-laundering-scheme-took-10-percent-cut

https://www.theguardian.com/business/2021/dec/13/natwest-fined-264m-after-admitting-breaching-anti-money-laundering-rules#:~:text=In%20December%202021%2C%20NatWest%20was%20fined%20more,**The%20Financial%20Conduct%20Authority%20(FCA)%20criminal%20prosecution**

https://www.bbc.com/news/articles/cdxqlq76ev3o

https://www.cps.gov.uk/cps/news/four-people-jailed-one-largest-money-laundering-cases-uk

https://www.yorkshireeveningpost.co.uk/news/crime/four-guilty-of-ps266-million-money-laundering-plot-5016966

https://aml-analytics.com/2025/03/07/four-guilty-of-266-million-money-laundering-plot/

https://www.fca.org.uk/news/press-releases/natwest-fined-264.8million-anti-money-laundering-failures

https://www.judiciary.uk/wp-content/uploads/2022/07/FCA-v-Natwest-Sentencing-remarks-131221.pdf

https://pranie-brudnych-pieniedzy.pl/en/the-golden-pipeline-how-precious-metals-launder-billions/?utm_source=chatgpt.com

https://policeprofessional.com/news/four-found-guilty-of-266m-money-laundering-plot/



Fowler Oldfield Daniel Rawson Gregory Frankel Arjun Baber Stunt & Company Szymon Matczak AML Financial Conduct Authority Paweł Wiliński London Bullion Market Association Metal Oldfield Pat Twiggs Post Office Pure Nines

Szukaj w treści odcinka

Wyczyść
Znaleziono 3 wyniki dla "Arjun Baber"

Arjun Baber był kluczową postacią po stronie rynku złota.

Gregory Frankel, Daniel Rawson, Harun, Harry, Rashid i Arjun Baber.

Arjun Baber, 11 lat pozbawienia wolności.

Ostatnie odcinki