Mentionsy
FINANSE OD DRUGIEJ STRONY
FINANSE OD DRUGIEJ STRONY
09.09.2025 16:00

Hawala – tajny system transferu pieniędzy | Bankowość bez banku 💸

🔍 Czy można przesłać miliony euro bez banku, przelewu i dokumentów – tylko na słowo honoru?

W tym odcinku podcastu „Finanse od Drugiej Strony” odkrywamy tajemniczy świat hawali – jednego z najstarszych i najbardziej enigmatycznych systemów transferu pieniędzy na świecie.


💸 Dowiesz się:


Czym jest hawala i jak działa w praktyce.Dlaczego miliony migrantów wciąż z niej korzystają.Jakie są zalety i zagrożenia tego systemu.Jak przestępcy wykorzystują hawalę do prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.Prawdziwą historię o tym, jak służby rozbiły siatkę przemytników ludzi i odkryły transakcje hawala na 6 milionów euro!


🌍 Hawala to bankowość bez banku – szybka, tania i oparta wyłącznie na zaufaniu. Ale to także potężne wyzwanie dla systemu finansowego i organów ścigania.


📌 Zasubskrybuj nasz kanał, zostaw łapkę 👍 i podziel się swoją opinią w komentarzu.


👉 Czy twoim zdaniem hawala powinna być ściśle regulowana, czy powinna pozostać poza kontrolą państw?



🎙️ Prowadzą: Szymon Matczak i Paweł Wiliński



🟢 Dostępne także na Spotify, Apple Podcasts


💡 Podcast powstał z inicjatywy firmy ExpVault, specjalizującej się w szkoleniach z zakresu AML, sankcji i finansowania terroryzmu.



🌎Nasza strona internetowa: https://expvault.pl/



📖Kup nasz e-book: https://expvault.pl/sklep


#hawala #finanseoddrugiejstrony #praniepieniędzy #przestępczośćfinansowa #bankowość #systemfinansowy #transferpieniędzy #podziembankowość #finanse #terroryzmfinansowy #alternatywnabankowość #historiafinansów #podcastpolska #moneylaundering #truecrimefinanse



Rozdziały:

- Wstęp

- Czym jest hawala i jak działa?

- Schemat działania hawali

- Dlaczego ludzie korzystają z hawali?

- Rodzaje hawali i związane z nimi ryzyka

- Dlaczego hawala jest podatna na przestępstwa finansowe?

- Przemyt ludzi, dowód życia i transfery poza systemem

- Zakończenie




SOCIAL MEDIA 👇


📸 INSTAGRAM: https://www.instagram.com/exp.vault/


💼 LINKEDIN: https://www.linkedin.com/company/expvault/


📱FACEBOOK: https://www.facebook.com/ExpVault


🎥 YOUTUBE: https://www.youtube.com/@FinanseOdDrugiejStrony-PL



Źródła:

https://anti-money-laundering.eu/hawala-banking/

https://www.u4.no/publications/hawala-remittance-system-and-money-laundering.pdf

https://www.centralbank.ae/media/b50eai4u/amlcft-guidance-for-registered-hawala-providers-and-lfis-providing-services-to-registered-hawala-providers.pdf

https://amlwatcher.com/blog/how-does-hawala-pose-high-money-laundering-risks/





Hawala Hawaladarów Szymon Matczak Hawala Dar Hawalii Paweł Wiliński Hawala Adar Hawaladara FINANSE Hundi Hawala Dara Hawaladarowi

Szukaj w treści odcinka

Wyczyść
Znaleziono 6 wyników dla "Hawala Dara"

Zamiast tego kupcy powierzali swoje pieniądze zaufanym pośrednikom, nazywanym Hawaladarami, a po przebyciu niebezpiecznego odcinka drogi mogli odebrać pełnowartość pieniędzy u innego pośrednika, okazując specjalny kwit.

Ale Adam zamiast tego idzie do swojego lokalnego Hawaladara w Polsce.

A co z rozliczeniami między Hawaladarami?

Ponieważ rozliczenia między Hawala darami odbywają się poza tradycyjnymi kanałami, śledzenie przepływu środków jest niezwykle trudne, jeśli nie niemożliwe.

Dopiero wtedy otrzymywał kod uprawniającego do odbierania pieniędzy od Hawala Dara, który przekazał środki.

W zeszytach znajdowały się zapisy transakcji wraz z kodami wymienianymi między Hawaladarami.

Ostatnie odcinki