Mentionsy
iAML - Przeciwdziałanie praniu pieniędzy
iAML - Przeciwdziałanie praniu pieniędzy
26.11.2025 09:09

Zasady raportowania i stosowania środków bezpieczeństwa finansowego przez przedsiębiorców prowadzących działalność kantorową - Webinarium 25.11.2025

Zapraszamy do obejrzenia nagrania z webinarium pt. „Zasady raportowania i stosowania środków bezpieczeństwa finansowego przez przedsiębiorców prowadzących działalność kantorową", które odbyło się 25 listopada 2025 roku.

Podczas tego webinarium prawnicy i eksperci specjalizujący się we wspieraniu przedsiębiorców w prowadzeniu biznesu oraz w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML / CFT) omówili między innymi poniższe tematy:

✔ komentarz do najnowszego komunikatu GIIF skierowanego do przedsiębiorców prowadzących działalność kantorową,

✔ recenzja scenariuszy zaprezentowanych przez organy nadzoru,

✔ praktyczne aspekty stosowania nowych wytycznych GIIF.


GIIF NBP MBP Stefan Konopelko Przemysław Kowalewski WALUTĘ TRANZAKCJI Narodowy Bank Polski NB NPP NWP

Szukaj w treści odcinka

Wyczyść
Znaleziono 1 wynik dla "WALUTĘ TRANZAKCJI"

KWOTĘ I WALUTĘ TRANZAKCJI ALBO WAGĘ I PRÓBĘ ZŁOTA DEWIZOWEGO LUB PLATYNY DEWIZOWEJ BĘDĄCEJ PRZEDMIOTEM TRANZAKCJI RODZAJ TRANZAKCJI TYTUŁ PRZEDMIOT TAK I tyle jeżeli chodzi o kwestie transakcji z artykułu 72.

Ostatnie odcinki