Mentionsy
iAML - Przeciwdziałanie praniu pieniędzy
iAML - Przeciwdziałanie praniu pieniędzy
26.11.2025 09:09

Zasady raportowania i stosowania środków bezpieczeństwa finansowego przez przedsiębiorców prowadzących działalność kantorową - Webinarium 25.11.2025

Zapraszamy do obejrzenia nagrania z webinarium pt. „Zasady raportowania i stosowania środków bezpieczeństwa finansowego przez przedsiębiorców prowadzących działalność kantorową", które odbyło się 25 listopada 2025 roku.

Podczas tego webinarium prawnicy i eksperci specjalizujący się we wspieraniu przedsiębiorców w prowadzeniu biznesu oraz w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML / CFT) omówili między innymi poniższe tematy:

✔ komentarz do najnowszego komunikatu GIIF skierowanego do przedsiębiorców prowadzących działalność kantorową,

✔ recenzja scenariuszy zaprezentowanych przez organy nadzoru,

✔ praktyczne aspekty stosowania nowych wytycznych GIIF.


GIIF NBP MBP Stefan Konopelko Przemysław Kowalewski WALUTĘ TRANZAKCJI Narodowy Bank Polski NB NPP NWP

Szukaj w treści odcinka

Wyczyść
Znaleziono 7 wyników dla "NB"

I komunikat nie odnosi się co prawda do wydanych wcześniej komunikatów NBP w zakresie stosowania środków bezpieczeństwa finansowego.

A właśnie takie monety kolekcjonerskie, w tym też monety NB, również posiadają taką wartość.

NBP zajmuje stanowisko, że jeżeli w kantorze dany klient wymienia ileś tam razy taką walutę, kantor powinien rozważyć kwestię, kiedy, od jakiej kwoty, od jakiej ilości transakcji następuje nawiązanie stosunków gospodarczych.

No to oczywiście są Państwo zgodni tutaj ze stanowiskiem NBP.

Nie wiadomo w jaki sposób na to zareaguje NBP.

Na ten moment tutaj NBP nie zajął stanowiska, w jakim zakresie to stanowisko GIIF jest

Natomiast warto pamiętać, że w pozostałym aspekcie tego stanowiska i stanowisk, które zajął do tej pory NBP, GIIF się nie wypowiada.

Ostatnie odcinki