Mentionsy
iAML - Przeciwdziałanie praniu pieniędzy
iAML - Przeciwdziałanie praniu pieniędzy
26.11.2025 09:09

Zasady raportowania i stosowania środków bezpieczeństwa finansowego przez przedsiębiorców prowadzących działalność kantorową - Webinarium 25.11.2025

Zapraszamy do obejrzenia nagrania z webinarium pt. „Zasady raportowania i stosowania środków bezpieczeństwa finansowego przez przedsiębiorców prowadzących działalność kantorową", które odbyło się 25 listopada 2025 roku.

Podczas tego webinarium prawnicy i eksperci specjalizujący się we wspieraniu przedsiębiorców w prowadzeniu biznesu oraz w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML / CFT) omówili między innymi poniższe tematy:

✔ komentarz do najnowszego komunikatu GIIF skierowanego do przedsiębiorców prowadzących działalność kantorową,

✔ recenzja scenariuszy zaprezentowanych przez organy nadzoru,

✔ praktyczne aspekty stosowania nowych wytycznych GIIF.


GIIF NBP MBP Stefan Konopelko Przemysław Kowalewski WALUTĘ TRANZAKCJI Narodowy Bank Polski NB NPP NWP

Szukaj w treści odcinka

Wyczyść
Znaleziono 1 wynik dla "NWP"

W procedurze, na podstawie stanowiska NWP, takie podejście, że macie Państwo jakąś taką pulę transakcji, po której Państwo weryfikują, nawiązują relacje z danym klientem, nawiązują stosunek gospodarczy i dokonują Państwo zastosowania tych środków bezpieczeństwa finansowego.

Ostatnie odcinki