Mentionsy
iAML - Przeciwdziałanie praniu pieniędzy
iAML - Przeciwdziałanie praniu pieniędzy
03.07.2025 11:56

Sankcje polskie i międzynarodowe a obowiązki przedsiębiorców - Webinarium z dnia 24.10.2024

Zapraszamy do obejrzenia nagrania z webinarium pt. „Sankcje polskie i międzynarodowe a obowiązki przedsiębiorców", które odbyło się 24 października 2024 roku. Podczas tego webinarium prawnicy i eksperci specjalizujący się we wspieraniu przedsiębiorców w prowadzeniu biznesu oraz w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML / CFT) omówili między innymi poniższe tematy: ✔ przegląd kluczowych sankcji polskich i międzynarodowych oraz ich wpływ na działalność przedsiębiorców,✔ omówienie wdrożonych i projektowanych zmian w zakresie polskiej regulacji AML w kontekście sankcji,✔ wskazówki dotyczące praktycznego korzystania z list sankcyjnych polskich oraz międzynarodowych.

Unii Europejskiej ONZ MSWiA Szafakas TSW Władimira Putina Federacja Rosyjska iAML Platformy Polska Ustawa Sankcyjna Przemku Rady skanę GIF unijnych

Szukaj w treści odcinka

Wyczyść
Znaleziono 7 wyników dla "iAML"

Jeszcze na końcu będziemy Państwu mówić o tym, jakie rozwiązania znajdują się w naszych systemach iiAML i jakie sankcje mogą tam Państwo znaleźć, a może bardziej, jakich krajów sankcje mogą Państwo znaleźć.

Odpowiedzi na czacie, kto z Państwa jest z instytucji obowiązanych, a kto jest przedsiębiorcą z innego tytułu i nie dotyczy go ustawa iAML.

Z jednej strony tutaj akurat z taką pomocą przychodzi nam doświadczenie w ramach ustawy iAML, dlatego że zarówno organy europejskie, jak i w jakimś sensie polska ustawa wskazują, że

W tym zakresie oczywiście iAML oferuje takie rozwiązania, choćby skaner.

Tutaj jeszcze krótki slajd z narzędziami i iAML-owymi.

Weryfikacja dokumentów, sporządzania audytów pod kątem właśnie głównie iAML-u, ewentualnie list sankcyjnych.

Może nas też znaleźć na LinkedIn, czy to sam iAML, czy nasze nazwiska.

Ostatnie odcinki