Mentionsy
iAML - Przeciwdziałanie praniu pieniędzy
iAML - Przeciwdziałanie praniu pieniędzy
03.07.2025 11:56

Sankcje polskie i międzynarodowe a obowiązki przedsiębiorców - Webinarium z dnia 24.10.2024

Zapraszamy do obejrzenia nagrania z webinarium pt. „Sankcje polskie i międzynarodowe a obowiązki przedsiębiorców", które odbyło się 24 października 2024 roku. Podczas tego webinarium prawnicy i eksperci specjalizujący się we wspieraniu przedsiębiorców w prowadzeniu biznesu oraz w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML / CFT) omówili między innymi poniższe tematy: ✔ przegląd kluczowych sankcji polskich i międzynarodowych oraz ich wpływ na działalność przedsiębiorców,✔ omówienie wdrożonych i projektowanych zmian w zakresie polskiej regulacji AML w kontekście sankcji,✔ wskazówki dotyczące praktycznego korzystania z list sankcyjnych polskich oraz międzynarodowych.

Unii Europejskiej ONZ MSWiA Szafakas TSW Władimira Putina Federacja Rosyjska iAML Platformy Polska Ustawa Sankcyjna Przemku Rady skanę GIF unijnych

Szukaj w treści odcinka

Wyczyść
Znaleziono 3 wyniki dla "Unii Europejskiej"

Tak, czyli mówimy o ONZ-cie oraz sankcje wynikające z traktatów europejskich, traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Odnośnie trasy tranzytu towarów, zawierającego również dane końcowe miejsca przeznaczenia towaru oraz oświadczenie producenta w przypadku ryzyka obchodzenia ustawy sankcyjnej w ocenie regulacji europejskich, że towar ten będzie używany przez użytków końcowych zgodnie z przepisami Unii Europejskiej.

Jeśli chodzi o sankcje europejskie, można oczywiście korzystać ze skonsolidowanej listy, która jest publikowana przez właściwe organy Unii Europejskiej.

Ostatnie odcinki