Mentionsy
iAML - Przeciwdziałanie praniu pieniędzy
iAML - Przeciwdziałanie praniu pieniędzy
03.07.2025 11:56

Sankcje polskie i międzynarodowe a obowiązki przedsiębiorców - Webinarium z dnia 24.10.2024

Zapraszamy do obejrzenia nagrania z webinarium pt. „Sankcje polskie i międzynarodowe a obowiązki przedsiębiorców", które odbyło się 24 października 2024 roku. Podczas tego webinarium prawnicy i eksperci specjalizujący się we wspieraniu przedsiębiorców w prowadzeniu biznesu oraz w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML / CFT) omówili między innymi poniższe tematy: ✔ przegląd kluczowych sankcji polskich i międzynarodowych oraz ich wpływ na działalność przedsiębiorców,✔ omówienie wdrożonych i projektowanych zmian w zakresie polskiej regulacji AML w kontekście sankcji,✔ wskazówki dotyczące praktycznego korzystania z list sankcyjnych polskich oraz międzynarodowych.

Unii Europejskiej ONZ MSWiA Szafakas TSW Władimira Putina Federacja Rosyjska iAML Platformy Polska Ustawa Sankcyjna Przemku Rady skanę GIF unijnych

Szukaj w treści odcinka

Wyczyść
Znaleziono 3 wyniki dla "GIF"

Na osoby zarówno na liście ONZ jak i na liście prowadzonej przez GIF wymienionej w art.

Wtedy, kiedy urząd, naczelnik celno-skarbowy nałożył takie kary na dane podmioty, wtedy powinien również się tymi informacjami wymienić także skanę i zgif.

Tak, oczywiście chcieliśmy Państwu przybliżyć, gdzie można znaleźć oczywiście te informacje o sankcjach oraz konkretnie już odnajdywać poszczególne podmioty lub osoby, no to oczywiście są to strony MSWiA i ten link, który tutaj podajemy, prawda, czy strony GIF-u w zakresie ustawy e-mailowej.

Ostatnie odcinki