Mentionsy

Dzisiejszy temat iAML w roku 2026, wyzwania i przewidywania, więc taki temat, na którym my troszkę będziemy Państwu, można powiedzieć, pokazywać nasze spojrzenie na to, co będzie istotnego w tym przyszłym roku, już nie przyszłym, przepraszam, obecnym, który się właśnie rozpoczął.

Prawda, ta szeroko pojęta mika tak naprawdę mówi nam o różnych aspektach związanych też z iAML-em.

I te organy decydują się współpracować z iAML w kontekście nadużyć, w kontekście naruszeń, jeżeli chodzi o kwestie sankcyjne.

Realizujemy obowiązek szkoleniowy i iAML-owy, czego należycie dokumentujemy, sprawdzamy listę obecności.

W każdym bądź razie, jak widać, nadzorcy, wszyscy, którzy zajmują się iAML-em, składą na to nacisk i proszą o to, aby dokumentowanie tych obowiązków szkoleniowych było należyte.

Oczywiście kolejne komunikaty a propos kar nakładanych przez organy na instytucje obowiązane, które nie realizują tych obowiązków iAML-owych w sposób właściwy.

W kontekście przydatności do pracy, w kontekście chociażby między innymi, jeżeli Państwo mieli okazję przeczytać rozporządzenie AML, warto zauważyć, że pracownicy, w tym iAML.ro, powinien podlegać cyklicznej weryfikacji.

Pierwszy taki regulacyjny standard techniczny to standard dotyczący tych podmiotów nadzorowanych przez iAML.

www.iAML.pl www.iAML.pl

Warto zauważyć, że rozporządzenie iAML odróżnia beneficjentów rzeczywistych

To jest wyraźnie wskazane także właśnie w rozporządzeniu iAML, że weryfikujemy tego beneficjenta rzeczywistego lub też beneficjenta rzeczywistego i musimy wskazać tę osobę w ramach naszego procesu KYC.

To z jednej strony jest element iAML-u, ale tak jakbyście Państwo przeczytali rozporządzenie iAML, również pojawiają się w nim sankcje.

Wychodzi w tym momencie z pewną propozycją i dokłada tą samą definicję, bardzo zbliżoną, która się pojawia również w kontekście weryfikacji beneficjentów w ustawie iAML.

Należy pamiętać, że jeżeli chodzi o rozporządzenie iAML, pozostało około 27 miesięcy.