Mentionsy

Jeden z nich niejako już zaczyna rozwijać AMLA, co z jednej strony jest pozytywnym aspektem polegającym na tym, że

AMLA zaczyna działać, zaczyna podejmować konkretne decyzje, podejmować konkretne działania.

Warto zauważyć, że tutaj Ewa bardzo krótko wspomniała, że aby móc zakwalifikować właściwie dane podmioty, AMLA powinna podjąć decyzję albo powinno się doprecyzować przepis, na podstawie jakich wskaźników oceniamy działalność danego podmiotu w konkretnym państwie, dlatego że aby taki podmiot mógł być uznany za podmiot nadzorowany przez AMLA, przede wszystkim

No i właśnie, to taki wstęp do tego, co myślę, że jest troszkę bardziej istotne, a będzie dotyczyć wszystkich innych podmiotów, to fakt, że AMLA wprowadza ten projekt EVA, który dotyczy oceny ryzyka podmiotów zobowiązanych po naszemu instytucji obowiązanych.

Zaczyna się literalne przestrzeganie wymagań, które proponuje AMLA.

Z jednej strony AMLA to wskazuje jako plus, dlatego że zamiast kilkuset, dwustu, trzystu, w zależności od tego, ile dany podmiot miał tych wskaźników, oceny ryzyka, które na przykład pojawiały się między innymi w kwartalnym raportowaniu,

Oczywiście Ewa i Amla wspominają, że tutaj

Najczęściej jednak z tego, co pisze AMLAT, będzie to możliwe z perspektywy organu nadzorczego, który w zależności od specyfiki danego państwa może przyjąć, że niektóre punkty mogą się różnić, natomiast te różnice nie będą duże.