Mentionsy

Rynek nieruchomości kojarzy się z bezpieczeństwem, stabilnością i „pewną inwestycją”.

Właśnie dlatego jest jednym z najskuteczniejszych narzędzi prania pieniędzy na świecie.

W drugiej części naszej serii pokazujemy, jak brudne pieniądze znikają za fasadą aktów notarialnych, umów najmu i struktur korporacyjnych. Bez pośpiechu. Bez gotówki. Bez wzbudzania podejrzeń.

To nie są proste schematy.

To łańcuchy zdarzeń rozciągnięte w czasie, oparte na rutynie, zaufaniu i pozornej normalności.

W tym odcinku mówimy m.in. o:

– roli tzw. gatekeeperów: prawników, notariuszy i agentów nieruchomości

– „czynszu”, który potrafi wytłumaczyć każde pieniądze

– spółkach fasadowych i znikającym beneficjencie rzeczywistym

– nieruchomościach jako bazach operacyjnych przestępczości zorganizowanej

– tym, dlaczego system AML najczęściej przegrywa z normalnością

Ten materiał pokazuje, że największym sprzymierzeńcem przestępców nie są luki w prawie, lecz rutyna, dokumenty i fakt, że wszystko wygląda „wystarczająco dobrze”.

Mówią: Paweł Wiliński i Szymon Matczak.

Jeśli ten odcinek jest dla Ciebie wartościowy:

– zasubskrybuj kanał

– zostaw łapkę w górę

– napisz w komentarzu, który mechanizm najbardziej Cię zaskoczył

Link do pierwszej części odcinka o praniu pieniędzy przez nieruchomości: https://www.youtube.com/watch?v=1jIAN6CJ0Wk

Rozdziały:

▶00:00 - Wstęp

▶02:11 - Strażnicy systemu. Gdy legalny świat otwiera drzwi brudnym pieniądzom.

▶08:26 - Czynsz, który wszystko tłumaczy

▶11:48 - Podmioty korporacyjne jako zasłona dymna, czyli jak własność znika na papierze

▶13:18 - Spółki offshore

▶14:20 - Spółki fasadowe

▶15:06 - Firmy zarządzające nieruchomościami

▶17:48 - Nieruchomość jako baza operacyjna

▶21:23 - Zakończenie

🟢 Dostępne także na Spotify, Apple Podcasts

💡 Podcast powstał z inicjatywy firmy ExpVault, specjalizującej się w szkoleniach z zakresu AML, sankcji i finansowania terroryzmu.

🌎Nasza strona internetowa: https://expvault.pl/

📖Kup nasz e-book: https://expvault.pl/sklep

Fragmenty utworów należą do ich prawnych właścicieli i zostały wykorzystane wg prawa cytatu (art.29 ust.1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych).

Źródła:

https://complyadvantage.com/insights/real-estate-money-laundering/

https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Methodsandtrends/Moneylaunderingandterroristfinancingthroughtherealestatesector.html

https://ideas.repec.org/b/elg/eebook/13952.html

https://www.avallone.io/resources/aml-in-real-estate

https://ajmsglobal.com/why-real-estate-appeals-to-money-launderers-an-in-depth-look/

https://www.firstaml.com/resources/5-ways-criminals-launder-money-through-real-estate/

https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/161094/7%20-%2001%20EPRS_Understanding%20money%20laundering%20through%20real%20estate%20transactions.pdf

https://www.idenfy.com/blog/shell-companies-money-laundering/

https://financialcrimeacademy.org/money-laundering-in-real-estate/

https://www.fincen.gov/money-laundering-commercial-real-estate-industry?utm_source=chatgpt.com

https://www.fiu-nederland.nl/knowledge_base/carriereswitch-van-crimineel-naar-vastgoedondernemer/

https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/las-vegas-real-estate-broker-arrested-money-laundering-charges

https://www.dea.gov/press-releases/2018/07/02/las-vegas-real-estate-broker-arrested-money-laundering-charges

https://nypost.com/2025/01/30/business/real-estate-agent-convicted-of-money-laundering-in-landmark-case-tied-to-russian-oligarchs-luxe-miami-condos/

https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/attorney-pleads-guilty-operating-188-million-ponzi-scheme-and-money-laundering?utm_source=chatgpt.com

https://www.mfiu.gov.mm/sites/default/files/document/files/ML%20Through%20Real%20Estate%20Typology%20%28English%20Version%29-Update.pdf?utm_source=chatgpt.com

https://www.wsj.com/articles/former-mongolian-prime-ministers-luxury-manhattan-apartments-targeted-by-prosecutors-4ee612af?utm_source=chatgpt.com

https://en.wikipedia.org/wiki/Brothers_Keepers_%28gang%29?utm_source=chatgpt.com