Mentionsy

Jho Low, który wraz z politykami oraz bankierami zdefraudował 4,5 mld dolarów z One Malaysia Development Berhad.

Kim był Jho Low?

Low urodził się w 1981 roku w Malezji na wyspie o nazwie Penang w rodzinie zamożnych malezyjskich Chińczyków.

Jego ojciec Larry był członkiem zarządu holdingu inwestycyjnego MVE Holdings, a dziadek Low Meng Tak zbudował swoją fortunę w Chinach i Tajlandii dzięki swojej przedsiębiorczości w wydobyciu rudy żelaza i różnych destylarniach alkoholu.

Jho Low był najmłodszym z trójki rodzeństwa.

Wydaje się, że Jho Low rozumiał, że jeśli będzie miał poparcie i tzw.

Na późniejszym etapie obydwaj zaangażowali się w pomoc Jho Low w praniu pieniędzy pochodzące z 1MDB za pośrednictwem amerykańskiego systemu finansowego, kupując m.in.

Na początku 2012 roku Low, Leisner oraz Eng odbyli serię spotkań głównie w Wielkiej Brytanii i ustali, że z pomocą Goldman Sachs 1MDB wyemituje obligacje o wartości 1,75 mld dolarów gwarantowane przez podmiot w całości należący do rządu Abu Dhabi i przez niego kontrolowany.

Aby proceder mógł się dokonać, Low i jego współpracownicy masowo przekupywali urzędników w Abu Dhabi i Malezji.

W maju 2012 roku ponad 500 milionów dolarów wpływu z obligacji zostało sprzeniewierzonych i przekierowanych z 1MDB poprzez liczne przelewy na konta bankowe w imieniu firm fasadowych będących własnością i kontrolowanych przez Lowa, Leissnera i innych współkonspiratorów, w tym wysokiego szczebla urzędnika w jednostce w Abu Dhabi.

Warto dodać, że Low i jego kompani wydali naprawdę fortunę na korumpowanie urzędników z różnych krajów.

Fundusz 1MDB był formalnie kontrolowany przez premiera Malezji, co nadawało mu autorytet i wiarygodność.

Obecny był Jho Low, żona premiera Rossma oraz jubiler z Nowego Jorku.

Low założył firmę Ginwell Capital, do którego zostało nagrane tzw.

Podmiot ten potrzebny był Jho Low, aby stworzyć wizerunek legalnego i wpływowego inwestora na arenie międzynarodowej.

w nieruchomości, media, zdrowie, a także finansowała działania charytatywne, co miało wzmocnić reputację Jho Low jako filantropa.

Osoby, które w tamtym okresie często bywały w towarzystwie Jho Low twierdzą, że potrafił wydawać kilka tysięcy dolarów w ciągu jednej nocy na same drinki.

Jak ustalili śledczy, Low przeznaczył 10 milionów na gry hazardowe w samym Las Vegas.

Jeżeli chodzi o Jho Low, to zdefraudowane fundusze przeznaczył m.in.

Warto dodać, że większość transakcji była dokonywana za pośrednictwem firmy Lowa, czyli Genwell Capital.

Przypomnijmy, jest to pasier premiera Malezji, który Low poznał się w szkole średniej.

Firma ta była własnością Jho Low'a i była wykorzystywana do prania funduszy z 1MDB.

Jeżeli chodzi o oryginalne źródło pieniędzy przelanych na rzecz Rizy Aziza, śledczy ustalili, że pierwsza transa w wysokości ponad 10 milionów dolarów pochodziła z firmy Good Star Ltd, która była kontrolowana przez Jho Lowa, a pozostałe 238 milionów dolarów, które otrzymał Red Granite Capital, pochodziło w rzeczywistości z obligacji zaciętych przez OneMDB na zakup kilku elektrowni.

DiCaprio zeznawał w sądzie federalnym w Waszyngtonie w sprawie brania pieniędzy i związków Jho Low.

Aktor zeznał, że poznał się z Lowem na przyjęciu urodzinowym w Las Vegas w 2010 roku.

DiCaprio zeznał, że Low znany był z organizowania wystawnych i pełnych przepychu przyjęć z udziałem znanych osób.

Low stał się regularnym współpracownikiem Fundacji Heretytywnej DiCaprio i ostatecznie Low wpadł na pomysł, aby zapewnić główne finansowanie dla Wilka z Wall Street.

DiCaprio zadeklarował, że przed nawiązaniem relacji biznesowych dokładnie sprawdził finansowanie i legitymację Lowa.

Najaw również wyszedł fakt, że Low zamierzał wnieść wkład w kampanię prezydencką reelekcyjną dla Baracka Obamy.

Tutaj przychodzimy do kolejnej osoby związanej z świadką Jho Low, jakiego pras Michaela, amerykańskiego rapera, członka legendarnego spółki The Fugees.

Raper uzyskał przed sądem, że Jho Low zapłacił mu 20 milionów dolarów za zdjęcie z prezydentem Barackiem Obamą w 2012 roku.

W maju 2019 r. Departament Sprawiedliwości postawił Michaelowi cztery zarzuty związane z jego rzekomymi wysiłkami na rzecz przekazywania ukrywania zagranicznych darowizn na kampanię w zmowie z Jho Lowem.

Low rzekomo przelał ponad 21,6 miliona dolarów od zagranicznych podmiotów na konta Michaela.

Departament Sprawiedliwości oskarżył również Michaela o otwieranie kont bankowych pod fałszywym pretekstem podczas współpracy z Lowem.

Co ciekawe, Rapper jest już oskarżony o spiskowanie z byłym urzędnikiem Departamentu Sprawiedliwości w celu udaremnienia rozległego amerykańskiego śledztwa w sprawie Lowa.

Pozew cywilny złożony w listopadzie mówi, że Michael i wspomniany urzędnik pomogli Jho Low przełażyć około 73 milionów dolarów ze zarobowanych malezyjskich funduszy na cztery amerykańskie konta bankowe w nadziei na wpłynięcie na śledztwo federalnych.

Jeżeli chodzi o Jho Low, to został on oskarżony o malwersację finansową, pranie pieniędzy oraz piskowanie w celu oszustwa.

W 2016 roku Departament Sprawiedliwości USA oskarżył Low'a o nielegalne transfery z funduszy 1MDB do USA, a także o pranie pieniędzy przez amerykański system finansowy.

Departament Sprawiedliwości wniósł od konfiskaty aktywów, które Low nabył dzięki środkom wyłudzonym z funduszu.

Malezyjska Komisja Antykorupcyjna ściga Jho Low za oszustwa związane z państwowym funduszem 1MDB.

Singapur również przeprowadził śledztwo w sprawie Low'a, oskarżając go o pranie pieniędzy i finansowanie działalności przestępczej.

Gdzie jest Jho Low?

Malezyjska Komisja Antykorupcyjna w maju 2023 roku wskazała, że Low może ukrywać się w Makao.

W listopadzie 2024 r. prawnik byłego premiera Malezji Najiba Razaka stwierdzi, że Low może ukrywać się w Mianmie pod ochroną tamtejszych władz wojskowych.

Z kolei dziennikarze Tom Wright i Bradley Hope, autorzy książki Billion Dollar While, uruchomili stronę whereisjoe.xyz oferując nagrody w kryptowalucie za wiarygodne informacje na temat miejsca pobytu Lowa lub nowych danych dotyczących afery 1MDB.