Mentionsy

W tym odcinku zaglądamy za kulisy jednej z największych afer VAT ostatnich lat. Wólka Kosowska, tysiące fikcyjnych faktur, setki spółek i lider, który przez lata pozostawał niewidzialny dla systemu. Jak działała fabryka pustych faktur, dlaczego tak trudno było ją rozbić i co wiemy dziś o zatrzymaniach oraz nowych międzynarodowych wątkach śledztwa.

Rozdziały:

▶00:00 - Wstęp

▶00:48 - Wólka Kosowska i człowiek widmo

▶06:14 - Fabryka faktur i cyfrowe szyfrowanie

▶09:45 - Zatrzymania, konfiskata i sprawa, która wciąż się pisze

▶11:14 - Zakończenie

🟢 Dostępne także na Spotify, Apple Podcasts

💡 Podcast powstał z inicjatywy firmy ExpVault, specjalizującej się w szkoleniach z zakresu AML, sankcji i finansowania terroryzmu.

🌎Nasza strona internetowa: https://expvault.pl/

Fragmenty utworów należą do ich prawnych właścicieli i zostały wykorzystane wg prawa cytatu (art.29 ust.1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych).

Źródła:

https://www.gov.pl/web/pr-warszawa/219-faktur-vat-na-laczna-kwote-ponad-75-milionow-zl--kolejny-akt-oskarzenia-w-sprawie-grupy-przestepczej-dzialajacej-w-wolce-kosowskiej

https://www.gov.pl/web/pr-warszawa/zarzuty-i-tymczasowe-aresztowanie-viet-ha-n---ps-pawel-wietnamczyk--kierujacego-zorganizowana-grupa-przestepcza-dzialajaca-na-terenie-wolki-kosowskiej

https://www.rp.pl/przestepczosc/art42508421-szef-widmo-gangu-z-wolki-kosowskiej-polegl-na-lewych-fakturach

https://tvn24.pl/tvnwarszawa/okolice/wolka-kosowska-pranie-brudnych-pieniedzy-akt-oskarzenia-st8911853

https://wiadomosci.wp.pl/mial-kierowac-zorganizowana-grupa-przestepcza-uslyszal-zarzuty-7166564358531744a