Mentionsy
Ostatnie odcinki (21 wszystkich)
Złoto jako idealne narzędzie prania pieniędzy - sprawa Fowler Oldfield
W tym odcinku bierzemy na warsztat jedną z największych afer prania pieniędzy w historii Wielkiej Brytanii. Historię, która na zawsze zmieniła podejście do odpowiedzialności banków w obszarze AML.O...
Nieruchomości: idealna pralnia brudnych pieniędzy Cz. 2
Rynek nieruchomości kojarzy się z bezpieczeństwem, stabilnością i „pewną inwestycją”.Właśnie dlatego jest jednym z najskuteczniejszych narzędzi prania pieniędzy na świecie.W drugiej części naszej s...
Dlaczego nieruchomości są idealne do prania pieniędzy? Cz.1
Luksusowe apartamenty. Prestiżowe biurowce. Drogi adres w centrum miasta.To, co dla jednych jest symbolem sukcesu, dla innych bywa idealnym narzędziem do ukrywania brudnych pieniędzy.Rynek nierucho...
Najskuteczniejszy system prania pieniędzy w historii - mechanizm Black Market Peso Exchange
Jak kartele narkotykowe prały miliardy dolarów, nie używając banków i nie wzbudzając podejrzeń?Odpowiedź kryje się w jednym z najbardziej skutecznych mechanizmów prania pieniędzy w historii. Black ...
Czy banki śledzą każdy przelew? Prawda o Transaction Monitoring
Czy banki wiedzą o każdej twojej transakcji? Jak naprawdę działa system monitorowania płatności i dlaczego jedne operacje przechodzą bez problemu, a inne trafiają do analityków AML?W tym odcinku uj...
Jak FBI rozbiło Silk Road i przejęło miliony w Bitcoinie
Silk Road – darknetowy rynek, który zmienił historię internetu. Serwis działający w ukryciu, z milionami transakcji, własną ekonomią i legendarnym administratorem ukrywającym się jako Dread Pirate ...
Oszustwo na BLIK – ujawniamy metody przestępców!
W tym odcinku mówimy o jednym z najczęstszych oszustw w Polsce – wyłudzeniach na BLIK.Podszywanie się pod znajomych, fałszywe wiadomości na Messengerze i „szybkie prośby o pomoc” – to codzienność, ...
Jak smerfy piorą pieniądze – niewinne wpłaty, wielkie przestępstwo
Jak przestępcy piorą pieniądze metodą smerfów? W dzisiejszym odcinku podcastu „Finanse od drugiej strony” Szymon Matczak i Paweł Wiliński wyjaśniają, czym jest smurfing – technika prania pieniędzy ...
Jak przestępcy piorą pieniądze w kryptowalutach?
Czy kryptowaluty to przyszłość finansów… czy idealne narzędzie dla przestępców?W tym odcinku „Finansów od drugiej strony” odkrywamy mroczne kulisy świata cyfrowych pieniędzy. Zobaczysz krok po krok...
Rosyjskie drony i polski ślad. Kulisy dual-use goods
Rosyjskie drony nad Polską, zamknięte lotniska i alarm NATO. Ale najciekawsze w tej historii jest to, że w maszynach, które naruszyły nasze niebo, mogły znaleźć się komponenty wyprodukowane w Polsc...
Hawala – tajny system transferu pieniędzy | Bankowość bez banku 💸
🔍 Czy można przesłać miliony euro bez banku, przelewu i dokumentów – tylko na słowo honoru?W tym odcinku podcastu „Finanse od Drugiej Strony” odkrywamy tajemniczy świat hawali – jednego z najstarsz...
Rosja i sankcje: czy naprawdę działają? Kulisy gospodarczej wojny
Jak Rosja obchodzi sankcje i dlaczego mimo embarga jej gospodarka jeszcze się trzyma? W tym odcinku podcastu Finanse od Drugiej Strony pokazujemy kulisy gospodarczej wojny: od tajnych kanałów impor...
Louis Vuitton pod lupą: pranie pieniędzy w świecie mody
💼 3,5 miliona euro w gotówce. Setki transakcji tuż poniżej progu zgłoszenia. Luksusowe torebki, eleganckie butiki i… pranie pieniędzy.W tym odcinku „Finanse od Drugiej Strony” opowiadamy, jak Louis...
Piramidy Finansowe – Jak Działają i Jak Nie Dać Się Oszukać!
🔻 PIRAMIDY FINANSOWE – OBIECUJĄ MILIONY, ZOSTAWIAJĄ RUINĘ 🔻Witaj w kolejnym odcinku „Finansów od Drugiej Strony” – Twojego podcastu o przestępczości finansowej.Tym razem rozkładamy na czynniki pier...
Skimming – jak kradną dane z Twojej karty?
💳 Wkładasz kartę do bankomatu, wypłacasz gotówkę, wszystko wygląda normalnie.Kilka dni później ktoś robi zakupy w Twoim imieniu… w Tajlandii.Brzmi absurdalnie? Niestety, to rzeczywistość — i codzie...
Vishing: uważaj na fałszywe telefony!
📞 Vishing – co to jest i jak się przed nim bronić?W tym odcinku przyglądamy się jednemu z najgroźniejszych rodzajów oszustw telefonicznych. Vishing to technika manipulacji, w której przestępcy pods...
PHISHING: Jak złapali ich na jeden klik?
🎧 ODCINEK: Uważaj! Ktoś łowi na Ciebie – czym jest phishing i jak się przed nim skutecznie bronić?📩 Jak rozpoznać phishingowy e-mail, SMS lub wiadomość na Messengerze? Phishing to najczęstsza metod...
Największa afera finansowa z udziałem Di Caprio: Jak Jho Low ukradł 4,5 mld $ z funduszu państwowego
Skandal 1MDB to jedna z najbardziej szokujących afer finansowych ostatnich lat. W tym odcinku podcastu opowiadamy, jak fundusz rozwoju Malezji zamienił się w źródło defraudacji miliardów dolarów. K...
Rosyjska flota cieni - paliwo dla wojny na Ukrainie
🎧 W tym odcinku podcastu „Finanse od Drugiej Strony” zagłębiamy się w temat rosyjskiej „floty cieni” za pomocą której Kreml obchodzi międzynarodowe sankcje i finansuje krwawą wojnę na Ukrainie. Tłu...
Financial Crime w praktyce: Jak Al Capone został skazany za unikanie podatków
Witamy w premierowym odcinku podcastu „Finanse od drugiej strony” – audycji o przestępczości finansowej. Tym razem przenosimy się do czasów prohibicji, mafii i legendy Al Capone. Ale nie skupiamy s...