Hawala – tajny system transferu pieniędzy | Bankowość bez banku 💸

🔍 Czy można przesłać miliony euro bez banku, przelewu i dokumentów – tylko na słowo honoru?W tym odcinku podcastu „Finanse od Drugiej Strony” odkrywamy tajemniczy świat hawali – jednego z najstarszych i najbardziej enigmatycznych systemów transferu pieniędzy na świecie.💸 Dowiesz się:Czym jest hawala i jak działa w praktyce.Dlaczego miliony migrantów wciąż z niej korzystają.Jakie są zalety i zagrożenia tego systemu.Jak przestępcy wykorzystują hawalę do prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.Prawdziwą historię o tym, jak służby rozbiły siatkę przemytników ludzi i odkryły transakcje hawala na 6 milionów euro!🌍 Hawala to bankowość bez banku – szybka, tania i oparta wyłącznie na zaufaniu. Ale to także potężne wyzwanie dla systemu finansowego i organów ścigania.📌 Zasubskrybuj nasz kanał, zostaw łapkę 👍 i podziel się swoją opinią w komentarzu.👉 Czy twoim zdaniem hawala powinna być ściśle regulowana, czy powinna pozostać poza kontrolą państw?🎙️ Prowadzą: Szymon Matczak i Paweł Wiliński🟢 Dostępne także na Spotify, Apple Podcasts 💡 Podcast powstał z inicjatywy firmy ExpVault, specjalizującej się w szkoleniach z zakresu AML, sankcji i finansowania terroryzmu.🌎Nasza strona internetowa: https://expvault.pl/📖Kup nasz e-book: https://expvault.pl/sklep#hawala #finanseoddrugiejstrony #praniepieniędzy #przestępczośćfinansowa #bankowość #systemfinansowy #transferpieniędzy #podziembankowość #finanse #terroryzmfinansowy #alternatywnabankowość #historiafinansów #podcastpolska #moneylaundering #truecrimefinanseRozdziały:00:00 - Wstęp01:14 - Czym jest hawala i jak działa?02:27 - Schemat działania hawali04:09 - Dlaczego ludzie korzystają z hawali?05:44 - Rodzaje hawali i związane z nimi ryzyka06:53 - Dlaczego hawala jest podatna na przestępstwa finansowe?07:58 - Przemyt ludzi, dowód życia i transfery poza systemem10:05 - ZakończenieSOCIAL MEDIA 👇📸 INSTAGRAM: https://www.instagram.com/exp.vault/💼 LINKEDIN: https://www.linkedin.com/company/expvault/📱FACEBOOK: https://www.facebook.com/ExpVault🎥 YOUTUBE: https://www.youtube.com/@FinanseOdDrugiejStrony-PLŹródła:https://anti-money-laundering.eu/hawala-banking/https://www.u4.no/publications/hawala-remittance-system-and-money-laundering.pdfhttps://www.centralbank.ae/media/b50eai4u/amlcft-guidance-for-registered-hawala-providers-and-lfis-providing-services-to-registered-hawala-providers.pdfhttps://amlwatcher.com/blog/how-does-hawala-pose-high-money-laundering-risks/