Mentionsy

W ostatnich podcastach, w których gościłem Betinę Tynkę oraz Michała Królika, subtelnie pytałem o to, jak śledzenie transakcji kryptowalutowych i OSINT się uzupełniają.

Ze mną są więc Betina Tynka, ekspertka OSINT w Mediarecovery.

W którym momencie wiesz, że nie obędzie się bez współpracy z Betiną, ekspertką OSINT?

No i te dane trzeba skorelować z offchainem, czyli właśnie z OSINTem, którym działa u nas Betina i dopiero ta korelacja może nas pociągnąć dalej do tej analizy, gdzie musimy iść, gdzie te środki poszły, czy to są środki tego samego człowieka, czy kogoś innego.

Betina, w jaki sposób OSINT pomaga odanonimizować adresy kryptowalutowe zidentyfikowane podczas analizy blockchainowej?

Można powiedzieć, że OSINT zaczyna się tam, gdzie blockchain kończy, czyli widzimy przepływy środków, ale nie człowieka za nimi, przynajmniej póki nie uzyskamy informacji z giełdy kryptowalutowej, chociaż to też nie zawsze gwarantuje dotarcie do danych prawdziwego właściciela portfela.

Tak jak Michał wspomniał, OSINT możemy wykorzystać, aby zdeanonimizować właścicieli portfeli poprzez wyszukiwanie danego adresu na forach, na stronach internetowych, w mediach społecznościowych i oczywiście na forach darknetowych.

No i oczywiście trzeba pamiętać, że sam OSINT bardzo rzadko da 100% pewności, ale połączenie tych informacji z analizą transakcji robioną przez Michała i odpowiedzią z giełdy kryptowalutowej może już taką pewność dać.

Czy spotkałaś się w swoich działaniach z sytuacjami, gdy musiałaś zwrócić się do Michała ze wsparciem w śledzeniu transakcji kryptowalutowych, aby móc dokończyć analizę OSINT?

Czyli jeśli zaczynamy od wyszukiwania informacji OSINT-owo i znajdujemy adres portfela, który może być oczywiście istotny dla danej sprawy, to po prostu sugerujemy analizę transakcji.

Jeśli chodzi o przejście od OSINT-u do analizy przepływów, to przychodzi mi do głowy sprawa dotycząca ogłoszenia sprzedaży nielegalnych substancji na Telegramie z podanym linkiem do portfela.

W ramach OSINT możemy poszukać innych kont lub postów tej osoby na podstawie nazwy użytkownika.

Nie tylko krypto, OSINTu, ale i każdego innego aspektu analiz.

Z perspektywy materiału dowodowego, jak przygotowujecie wyniki połączonej analizy OSINT i blockchain forensic, aby były użyteczne dla prokuratury i sądu?

A jeżeli chcą Państwo porozmawiać o swoich potrzebach dotyczących narzędzi OSINT albo narzędzi krypto, to zapraszam do wypełnienia formularzu na stronie mediarecovery.pl, ukośnik podcast, myślnik OSINT, myślnik krypto i tradycyjnie zachęcam do obserwowania Media Recovery na LinkedIn.